公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-005

证券代码：874912 证券简称：风和医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏风和医疗器材股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等相关议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

本次发行的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（14,176,519）股。（含本数）（不考虑公司本次发行的超额配售选择权）。本次发行完成后，公众股东持股比例不低于公司本次发行后股本总额的 25%。除前述公开发行的股票外，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 2,126,478股（含本数）。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况等，由股东会授权董事会根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。如公司在本次发行上市前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则拟发行的股份数量将作相应调整。

本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。

公告编号：2026-005

（4）定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

公司拟发行募集资金用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明（如适用）

承销方式：余额包销。

其他事项：最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开
发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《公开转让说明书》，公司 2023 年度及 2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经

公告编号：2026-005

常性损益前后孰低者为计算依据)分别为 6,206.05 万元、6,780.64 万元， 2023年度及 2024 年度加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为 15.07%、13.94%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。
三、 备查文件
（一）《江苏风和医疗器材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
（二）《江苏风和医疗器材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。