公告日期：2026-03-25

证券代码：874912 证券简称：风和医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏风和医疗器材股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏风和医疗器材股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：孙宝峰先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-9
月审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度、2023 年度、2024
年度及2025年1-9月财务报表进行审计并出具了信会师报字[2026]第ZA10291号标准无保留意见的《审计报告及财务报表》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9
月审计报告及财务报表》（公告编号：2026-076）。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦炜、宋成利、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 9 月30 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价，编制了《江苏风和医疗器材股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，出具了《江苏风和医疗器材股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-077）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-078）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦炜、宋成利、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025
年 1-9 月非经常性损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司近三年及一期非经常性损益进行鉴证并出具鉴证报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表及鉴证报告》（公告编号：2026-079）。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韦炜、宋成利、沙智慧对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度审阅报告的议……
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