公告日期：2026-04-23

证券代码：874913 证券简称：通灵生物 主办券商：国信证券
厦门通灵生物医药科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：郭金灿

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格依照《公司章程》《总经理工作细则》及相关监管要求履职尽责，勤勉务实、恪尽职守，科学高效执行董事会各项决策部署，
统筹推进公司管理提升、研发创新、市场开拓、生产运营及新三板挂牌等重点工作，有效提升了公司整体运营效率与规范化管理水平，保障了公司年度经营目标顺利实现。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作、积极履职，全面贯彻落实股东大会各项决议，持续完善公司治理结构，不断提升规范运作水平。公司全体董事均能够严格依照董事会议事规则及相关制度开展工作，以高度负责的态度出席董事会会议，诚信勤勉、恪尽职守，为董事会科学决策、规范运行及公司持续健康发展开展了大量富有成效的工作。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及<公司 2025 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门通灵生物医药科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《厦门通灵生物医药科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，编制了《2025 年度
财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

在全面总结公司 2025 年度生产经营情况、客观分析 2026 年度宏观经济形势
与行业发展趋势的基础上，结合公司病理诊断及体外诊断业务特点、研发创新规划、国内外市场开拓计划等实际情况综合判断，在确保公司各项业务持续稳健开展的前提下，对公司主要成本及费用进行了合理预算与统筹安排，本着谨慎性原则编制完成了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报表，该报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计……
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