公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-003

证券代码：874915 证券简称：中维化纤 主办券商：开源证券
中维化纤股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈海涛先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司向金融机构申请贷款提供担保暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司-中维（河南）尼龙纤维科技有限公司（“中维科技”）拟向

公告编号：2025-003

金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请贷款，贷款金额不超过 40,000万元（其中，项目贷款30,000万元，流动资金贷款、融资租赁贷款10,000 万元）。前述贷款中，项目贷款由中维科技以其土地、厂房及机器设备提供抵 押担保，公司实际控制人陈海涛、胡博及其二人配偶辛晓峰、孙桂芝无偿提供 连带责任保证担保，中维科技其他股东淇县城乡建设投资集团有限公司按照其 出资比例无偿提供连带责任保证担保；流动资金贷款、融资租赁贷款由公司实 际控制人陈海涛、胡博及其二人配偶辛晓峰、孙桂芝无偿提供连带责任保证担 保。最终贷款金额、期限、利率等，以签订的贷款合同为准。

为支持中维科技的经营发展及资金需求，公司拟为前述贷款（包括项目贷
款 30,000 万元，流动资金贷款、融资租赁贷款 10,000 万元）提供连带责任保
证担保。具体担保金额、担保期限最终以相关协议实际约定为准。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《中维化纤股份有限公司提供担保暨关联方担 保的公告》（公告编号：2025-005）
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联 交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、 获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事陈海涛、胡博、孙桂芝无需回 避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司拟通过新加坡子公司 Willstar Capital
Group Holdings Ltd.（中文名称：维达投资集团控股公司）在摩洛哥王国设
立子公司 Z&W New Material Technology Co.,Ltd（中文名称：中维新材料科

公告编号：2025-003

技有限公司）（该名称以当地登记机关最终核准登记为准）。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《中维化纤股份有限公司关于公司子公司对外 投资设立公司的公告》（公告编号：2025-007）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司……
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