公告日期：2025-10-31

证券代码：874915 证券简称：中维化纤 主办券商：开源证券
中维化纤股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874915 中维化纤 2025 年 11 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司为子公司向金融机构

1. 申请贷款提供担保暨关联方担保 √

的议案》

2. 《关于续聘公司 2025 年度审计机 √

构的议案》

内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》(公告编号：2025-003)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应持加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表 人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照 复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应 持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

3.办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 17 日 8:30-9:00

（三）登记地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张文福；联系电话：0392-7776677；地址：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件

《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

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