公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-010

证券代码：874915 证券简称：中维化纤 主办券商：开源证券
中维化纤股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈海涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数362,304,274 股，占公司有表决权股份总数的 95.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事虎红斌因工作原因缺席；

公告编号：2025-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司向金融机构申请贷款提供担保暨关联方担保
的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2025-003）及《中维化纤股份有限公司提供担保暨关联方担保的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 362,304,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联股东上海摩资实业发展有限公司、陈海涛、胡博无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2025-010

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中维化纤股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》（公告编号：2025-003）及《中维化纤股份有限公司拟续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 362,304,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、备查文件

《中维化纤股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

中维化纤股份有限公司

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