公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-028

证券代码：874915 证券简称：中维化纤 主办券商：开源证券
中维化纤股份有限公司董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

中维化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日召开第四届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>
的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；于 2026 年 1 月 20 日召开第四
届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>的议案》、关于废止<中维化纤股份有限公司监事会议事规则>的议案》；于 2026 年 1月 20 日召开第二届职工代表大会第六次会议决议，审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》《关于提名并选举职工代表董事的议案》。

提名李苍箐女士为公司独立董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王桦先生为公司独立董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东飞先生为公司独立董事，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-028

选举苏东亮先生为公司职工代表董事，任职期限自 2026 年第二次来临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订＜中维化纤股份有限公司章程＞的议案》之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王海伦先生的监事、监事会主席，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去闫赫先生的监事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去苏东亮先生的职工代表监事，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为进一步完善公司治理结构，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《中维化纤股份有限公司公司章程》等规定，拟取消监事会，设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司对王海伦先生、闫赫先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用表示衷心感谢！
（三）新任董监高人员履历

李苍箐，女，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，会计
学硕士，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任郑州白鸽集团会计、河南审计事务所副所长、河南正永会计师事务所总经理、河南双汇投资发展股份有限公司独立董事、河南裕华光伏新材料股份有限公司独立董事、河南颖泰农化股份有限公司独立董事、河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事、百禾传媒股份有限公司独立董事。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、河南分所所长；三全食品股份有限公司独立董事、徐辉设计股份有限公司独立董事、河南省国有资产控股集……
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