公告日期：2026-02-24

公告编号：2026-046

证券代码：874915 证券简称：中维化纤 主办券商：开源证券
中维化纤股份有限公司

关于相关事项完成工商备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、基本情况

中维化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日召开第四
届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，于 2026 年 1月 20 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<中
维化纤股份有限公司章程>的议案》，于 2026 年 1 月 20 日召开第二届职工代表
大会第六次会议审议通过了《关于取消职工代表监事的议案》《关于提名选举职
工代表董事的议案》；于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会审议通
过了《关于取消监事会并修订<中维化纤股份有限公司章程>的议案》《关于选举
公司第四届董事会独立董事的议案》，于 2026 年 2 月 9 日召开第四届董事会第十
四次会议审议通过了《关于设立公司董事会专门委员会并选举委员的议案》。
具体内容详见公司分别于 2026 年 1 月 21 日、2026 年 2 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《第二届职工代表大会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）、《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-040）。

二、工商变更登记情况

现公司已完成以上相关事项工商备案工作。本次备案的事项主要为《公司章

公告编号：2026-046

程》及公司董事、监事的信息变更备案。最终备案的公司章程详见公司于 2026 年2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中维化纤股份有限公司章程》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

《登记通知书》

中维化纤股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 24 日

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