公告日期：2026-02-27

证券代码：874915 证券简称：中维化纤 主办券商：开源证券
中维化纤股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以电话和电子通信
方式方式发出

5.会议主持人：董事长陈海涛先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作做了总结，并对下一年度董事会重点工作进行了报告。2025 年度公司董事会按照《公司章程》的规定，有效履行了董事会的职能，并全面有效执行了股东会的各项决议。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报了 2025 年度公司经营情况。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年
2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-055）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-056）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王桦、王东飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度的财务状况及 2025 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表，并对主要指标做了分析总结。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王桦、王东飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年的经营情况，结合公司总体发展规划，根据政策变化及市场发展情况等，确定了 2026 年财务预算指标。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交
公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王桦、王东飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司 2026 年经营发展计划及公司……
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