公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-060

证券代码：874915 证券简称：中维化纤 主办券商：开源证券
中维化纤股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省鹤壁市淇县鹤淇产业集聚区纬六路 1 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以电话和电子通信
方式发出

5.会议主持人：董事长陈海涛先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-060

因公司业务发展需要，结合公司未来的战略发展目标，拟对公司证券简称进行变更。公司证券简称由“中维化纤”变更为“中维股份”，证券代码保持不变。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买结构性存款的议案》
1.议案内容：

为提高公司及合并范围内子公司（以下统称“公司及并表内子公司”）闲置资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，增加资金投资收益，公司及并表内子公司拟向银行等金融机构购买结构性存款产品，产品风险评级为 R1（低风险）。购买结构性存款的资金总额度不超过人民币 6000 万元（含本数），该额度可循环使用，即在前述额度及有效期内（自本次董事会审议通过之日起一年内），公司及并表内子公司购买结构性存款的资金余额（含前期投资收益进行再投资的金额）任一时点均不超过 6000 万元，资金赎回后可在额度内再次投入使用。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李苍箐、王桦、王东飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-060

（三）审议通过《关于补充增加摩洛哥子公司投资金额及变更注册资本的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会第六次会议和第四届董事会第十一次会议，已先后审议通过《关于在新加坡设立子公司的议案》和《关于公司全资子公司对外投资设立子公司的议案》。据此，公司已设立新加坡子公司 Willstar Capital GroupHoldings Pte. Ltd.（维达投资集团控股公司）（以下简称“新加坡子公司”），并拟通过该新加坡子公司在摩洛哥王国投资设立 ZW New Material Technology（中维新材料科技有限公司）（以当地登记机关最终核准为准，以下简称“摩洛哥子公司”）。

目前，摩洛哥子公司处于筹备设立阶段。鉴于实际经营发展需要，现拟对新加坡子公司及摩洛哥子公司投资方案进行调整，具体为新加坡子公司投资金额增
加 5000 万元人民币，由原 10 万美元变更为约 735.60 万美元（按照 2026 年 3 月
18 日外汇局官网查询到的人民币兑换美元中间价 6.8909 折算为等值美元），注册资本保持不变；摩洛哥子公司投资金额由原 500 万美元增加至 5000 万元人民币，注册资本由原 500 万美元变更为 9000 欧元……
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