公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-006

证券代码：874916 证券简称：科迈捷 主办券商：国元证券
合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：顾宇

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事 会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理顾宇先生在 2025 年度认真履行职责，提交了《2025 年度总经
理工作报告》，对公司 2025 年度经营情况、内部管理情况进行了总结。

公告编号：2026-006

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作， 并对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年 1-12 月份的经营情况，已完成 2025 年年度报告及摘要
的编制。见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算的报告》
1.议案内容：

公司将 2025 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2026 年财务情况及
业务发展情况编制了 2026 年度财务预算报告。

公告编号：2026-006

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为客观反映公司的财务状况和经营成果，结合容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

结合股东当时资金状况，为进一步夯实公司出资、完善公司治理结构做出 的合理安排。本次现金分……
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