公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-007

证券代码：874916 证券简称：科迈捷 主办券商：国元证券
合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵路路
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况，形成了《2025 年度监事会工作报告》，

公告编号：2026-007

对 2025 年度监事会的工作情况进行总结。
2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年 1-12 月份的经营情况，已完成 2025 年年度报告及摘要的
编 制 。 见 公 司 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算的报告》
1. 议案内容：

公司将 2025 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2026 年财务情况及业
务发展情况编制了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-007

为客观反映公司的财务状况和经营成果，结合容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议》
1. 议案内容：

结合股东当时资金状况，为进一步夯实公司出资、完善公司治理结构做出的 合理安排。本次现金分红主要用于归还因回购事项而产生的相应借款及利息等。 本次现金分红目的具有合理性和必要性。
2. 回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年利用闲置资金购买理财产品的议案》
1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，增……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。