公告日期：2026-04-22

证券代码：874916 证券简称：科迈捷 主办券商：国元证券
合肥科迈捷智能传感技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

安徽省合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园 D2 楼 2 层二号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾宇
6.召开情况合法合规性说明：
召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第四次、第一届监事会第三会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，并对 2025 年度工作进行总结，汇报了董事会 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2025 年工作情况，形成了《2025 年度监事会工作报告》，
对 2025 年度监事会的工作情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年 1-12 月份的经营情况，已完成 2025 年年度报告及摘要的
编制。见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算的报告》

1.议案内容：

公司将 2025 年度财务决算情况予以汇报，并根据公司 2026 年财务情况及业
务发展情况编制了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为客观反映公司的财务状况和经营成果，结……
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