公告日期：2026-05-08

证券代码：874917 证券简称：卡松科技 主办券商：开源证券
卡松科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵燕军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数76,393,090 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关规定等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职权，贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年度工作情况，并提出了 2026 年度董事会的工作要点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,393,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，卡松科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关规定等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，积极履行监事会职责，认真行使检查督促职能，切实维护公司及股东的合法权益出发，为卡松科技经营发展提供有力支撑。公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报了监事会
2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,393,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司年度审计、信息披露等工作需要，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对报告期 2025 年的公司财务报表进行审计，并出具了天职业字[2026]12766 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卡松科技公
司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,393,090 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：

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