公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-032

证券代码：874919 证券简称：济人药业 主办券商：国金证券
安徽济人药业股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以通讯方式发出。
5.会议主持人：李成义

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 87 人，出席和授权出席职工代表 87 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，公司在原核心技术人员王世忠、陈庆、杨黎的基础上，拟提名王晓楠为公司核心技术人员。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2026-032

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 87 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽济人药业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽济人药业股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 8 日

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