公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-018

证券代码：874919 证券简称：济人药业 主办券商：国金证券
安徽济人药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱月信先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数361,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-018

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度审计报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 437,481,232.08 元，母公司未分配利润为209,952,890.51 元。

公司目前总股本为 361,810,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.39 元（含税），实际派发结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽济人药业股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 361,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司挂牌前股权激励计划及员工持股平台合伙份额转
让事项的议案》

1.议案内容：

基于公司未来持续开展股权激励的需要，同时结合相关规则要求，公司拟修订《股权激励计划》并进行员工持股平台合伙份额转让相关事项。

公告编号：2025-018

具体内容详见公司2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽济人药业股份有限公司关于修订公司挂牌前股权激励计划的公告》（公告编号：2025-014）及《安徽济人药业股份有限公司关于公司员工持股平台合伙份额转让事项公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 361,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟新增投资项目的议案》

1.议案内容：

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，现拟投资建设年产 450 吨中药配方颗粒项目、年产 8000 吨中药饮片项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目四个项目。

具体内容详见……
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