公告日期：2025-10-24

证券代码：874919 证券简称：济人药业 主办券商：国金证券
安徽济人药业股份有限公司子公司管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2025年10月24日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽济人药业股份有限公司

子公司管理制度（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范安徽济人药业股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）
的子公司（包括全资子公司和控股子公司）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽济人药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司包括：

（一） 公司合并报表范围内的子公司，即公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持股 50%以上或能够决定其董事会半数以上成员席位（控制其董事会）的子公司；

（二） 持有其股权低于 50%但通过协议或其他安排能够实际控制的公司。本公司可以参照适用本制度对参股公司进行管理。

第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额及该子公司的
公司章程规定享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选择权和财务审计监督权等。

第四条 公司对子公司实行集中决策和授权管理相结合的管理原则。对高级
管理人员的任免、重大管理决策、年度经营预算及考核等将充分行使管理和决定权利，同时将对各子公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各子公司有序、规范、健康发展。

第五条 子公司应遵循本制度规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本
制度的要求逐层对其子公司进行管理，并接受公司的监督。

第二章 人事管理

第六条 子公司应当依据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。子公司依法设立股东会/股东、董事会/执行董事及监事会/监事（以下统称“股东会、董事会、监事会”）。公司通过参与子公司股东会或作出股东决定行使股东权利、委派或选举董事（或执行董事）及监事对其行使管理、协调、监督、考核等职能。

第七条 公司依照子公司章程规定向子公司委派董事、监事或推荐董事、监
事及高级管理人员的，应履行子公司相应批准程序后予以选举、聘任，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选作适当调整。

第八条 子公司的股东代表董事、股东代表监事，以及子公司的高级管理人
员具有以下职责：

（一）依法行使董事、监事、高级管理人员职权，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与子公司之间的有关工作；

（三）保证母公司发展战略、管理制度、董事会及股东会决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况；

（六）及时将子公司发生的重大事项上报公司审议，并严格执行公司的审议决定；

（七）列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，并按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东会审议；

（八）承担母公司交办的其他工作。

第九条 子公司的股东代表董事、股东代表监事，以及子公司的高级管理人
员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本制度规定给母公司或子公司造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册
及变动情况及时向母公司备案。

各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。

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