公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-024

证券代码：874919 证券简称：济人药业 主办券商：国金证券
安徽济人药业股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 基本情况

安徽济人药业股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第二
届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并提交 2025 年第四次临时股东会审议。本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次公开发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为 1.00 元。

（3）本次公开发行股票的数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于（40,201,112）股且不超过（90,452,500）股，且发行完成后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 10%（前述股份数量未考虑超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份；最终发行数量在北交所审核通过和中国证监会同意注册后，由股东会授权董事会和主承销商根据具体情况协商确定。

（4）定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行价格：以后续的询价或定价结果作为发行价格。

公告编号：2025-024

（6）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

（7）发行方式：采用向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、北京证券交易所认可的其他发行方式。

（8）承销方式：余额包销。

（9）募集资金用途：本次募集资金在扣除相关费用后，将用于年产 450 吨中药配方颗粒项目、年产 8000 吨中药饮片项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目，以及补充流动资金。

（10）发行前滚存利润的分配方案：公司本次发行上市前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。

（11）发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（12）决议有效期：经股东会批准之日起 12 个月内有效。如上述期限届满之日本次发行申请仍处于上市审核阶段，则决议的有效期自动延长至本次发行实施完成之日。最终发行方案以北交所审核同意并经中国证监会同意注册的方案为准。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的最近 2 年财务数据，公司 2023 年度、2024 年度经审计的
归属于挂牌公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 126,356,555.39 元、114,436,733.99 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 19.43%、14.81%，符合《上市规则》规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上

公告编号：2025-024

市情形。

请投资者关注风险。

三……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。