公告日期：2025-12-26

国金证券股份有限公司

关于

安徽济人药业股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北交所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二五年十二月

保荐人及保荐代表人声明

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“保荐机构”或“国金证券”）接受安徽济人药业股份有限公司（以下简称“济人药业”、“发行人”或“公司”）委托，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等法律法规和中国证监会及北京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《安徽济人药业股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目 录

保荐人及保荐代表人声明......1
目 录......2
第一节 发行人概况......3

一、发行人基本情况 ...... 3

二、发行人主营业务情况 ...... 3

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 4

四、发行人存在的主要风险 ...... 5
第二节 本次发行概况......13
第三节 保荐人不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......15

一、保荐人项目人员情况 ...... 15

二、关于保荐人不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
第四节 保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ......17
第五节 保荐人关于发行人符合北交所上市条件的说明 ......18
一、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会的相关规定. 18

二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 18
三、本次证券发行符合《注册管理办法》及北京证券交易所规定的发行条
件的有关规定 ...... 19
第六节 发行人创新发展能力的核查意见......24

一、关于发行人的创新发展能力的核查过程...... 24

二、关于发行人的创新发展能力的核查依据...... 24

三、关于发行人的创新发展能力的核查结论...... 34
第七节 保荐人认为应当说明的其他事项......35
第八节 持续督导期间的工作安排......36
第九节 保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 ......38
第十节 保荐人关于本项目的推荐结论......39

第一节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称： 安徽济人药业股份有限公司

成立日期： 2001 年 4 月 19 日

公司住所： 安徽亳州谯城经济开发区药都大道 2117 号

电话： 0558-5918999

传真： 0558-5918999

联系人： 张文广

电子信箱： jiren@jirenjituan.com

片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、中药配方颗粒的生产销售；
中药材销售，农产品收购（须许可的除外）；普通道路货物运输；
经营本企业和本企业成员企业生产科研所需的原辅材料、机械设
经营范围： 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。