公告日期：2026-04-27

证券代码：874919 证券简称：济人药业 主办券商：国金证券

安徽济人药业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽济人药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，牛建军、朱晓喆、陈飞虎在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

牛建军，男，中国籍，1978 年生，无境外永久居留权，会计学博士。2007
年 7 月至今任上海财经大学讲师、副教授；2018 年 8 月至 2021 年 12 月任中国
石油大学（北京）克拉玛依校区支教教师；现兼任安徽富印新材料股份有限公司、上海北变科技股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。
朱晓喆，男，中国籍，1975 年生，无境外永久居留权，法学博士。2001 年9 月至今历任安徽财经大学讲师、华东政法大学副教授、上海财经大学教授、上海财经大学法学院副院长；现兼任浙江泰隆商业银行股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。

陈飞虎，男，中国籍，1962 年生，无境外永久居留权，药理学博士。1984年7月至1988年8月任庐江县乐桥区中心医院骨科住院医师，1991年7月至2002
年 7 月任安徽医科大学卫生管理学院副教授、教授，2002 年 7 月至 2022 年 10
月曾任安徽医科大学药学院教授、副院长、院长，安徽医科大学科技产业处处长，现已退休。现为安徽医科大学药学院教授（退休返聘），兼任安庆回音必制药股
份有限公司董事、西藏未来生物医药股份有限公司董事、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、6次股东会会议。独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

牛建军 8 8 0 0 否 6

朱晓喆 8 8 0 0 否 6

陈飞虎 8 8 0 0 否 6

2025 年度独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对公司 2025 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 1 第二届董事会 《关于撤回公司首次公开发行股 同意

月 3 日 第二次会议 票并在主板上市申请的议案》

2025 年 5 ……
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