公告日期：2026-04-27

证券代码：874919 证券简称：济人药业 主办券商：国金证券
安徽济人药业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话
及书面等方式发出

5.会议主持人：董事长朱月信

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2025 年的工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事就2025年的工作情况编制了《2025年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司审计委员会就 2025 年的工作情况编制了《2025 年度审计委员会工作
报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理徐文龙先生代表管理层，对公司 2025 年度工作进行总结，并形成了《2025 年度总经理工作报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司编制了《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告》和《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）、《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求……
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