公告日期：2026-04-27

证券代码：874919 证券简称：济人药业 主办券商：国金证券
安徽济人药业股份有限公司

第二届董事会审计委员会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话
及书面等方式发出

5.会议主持人：审计委员会召集人牛建军先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事就 2025 年的工作情况编制了《2025 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.审计委员会意见：

同意将本议案提交第二届董事会第十一次会议审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司审计委员会就 2025 年的工作情况编制了《2025 年度审计委员会工作报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.审计委员会意见：

同意将本议案提交第二届董事会第十一次会议审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理徐文龙先生代表管理层，对公司 2025 年度工作进行总结，并形成了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.审计委员会意见：

同意将本议案提交第二届董事会第十一次会议审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司编制了《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告》和《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）、《安徽济人药业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.审计委员会意见：

同意将本议案提交第二届董事会第十一次会议审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对公
司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《安徽济人药业股份有限公司内部控制审计报告》（大信审字[2026]第 31-00239 号）。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽济人药业股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2026-021）、《安徽济人药业股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.审计委员会意见：

同意将本议案……
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