公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-038

证券代码：874920 证券简称：纯米科技 主办券商：广发证券
纯米科技（上海）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于
2026 年 3 月 25 日审议并通过：

提名周铨衡先生为公司董事，任职期限自股东会通过之日起至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员通过公司持股平台上海维敏集企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 427,034 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第二届董事会董事张涛先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会下设各专
门委员会职务，张涛先生原定任期从 2024 年 1 月 20 日至第二届董事会届满之日。

为保障公司治理机制有效运行，公司董事会拟同意提名周铨衡先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

周铨衡，2002 年 8 月至 2004 年 4 月，任现代实业有限公司助理工程师；2004 年 5
月至 2009 年 9 月，任美的集团生活电器事业部电磁炉公司计划采购专员，计划采购经
理；2009 年 10 月至 2011 年 1 月，任美的集团厨卫电器事业部卫浴电器公司生产制造
经理；2011 年 2 月至 2014 年 10 月，任美的集团生活电器事业部电饭煲公司配件工厂

公告编号：2026-038

经理、工艺主任、计划采购经理等；2014 年 11 月至今，历任纯米有限供应链总监、公
司制造中心总经理职务；2021 年 1 月至 2025 年 12 月 30 日，任公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅，我们认为本次董事的选举程序和表决结果符合有关规定，表决结果合法、有效。经审阅被选举人周铨衡先生的履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

因此，我们一致同意提名周铨衡先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
四、备查文件

《纯米科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十六次会议》

纯米科技（上海）股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。