公告日期：2026-03-26

公告编号：2026-031

证券代码：874920 证券简称：纯米科技 主办券商：广发证券
纯米科技（上海）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 3 月 25 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召
开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-031

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 10 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874920 纯米科技 2026 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于补选独立董事的议案》 √

2 《关于补选董事的议案》 √

议案 1：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2026-031

（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事辞任公告》（公告编号：2026-035）《独立董事任命公告》（公告编号：2026-037） 。

议案 2：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞任公告》（公告编号：2026-036）《董事任命公告》（公告编号：2026-038）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次大会的自然人股东应出示本人身份证/护照办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证/护照及自然人股东的授权委托书（格式后附）办理登记手续；出席本次大会的法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（委派代表）或者法定代表人/负责人/执行事务合伙人（委派代表）委托的代理人出席会议，出席会议的股东应出示营业执照/商业登记证等证照，法定代表人/负责人/执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证/护照、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（委派代表）资格的有效……
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