公告日期：2026-04-13

纯米科技（上海）股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 4 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东...... - 7 -

第二节 股东会的一般规定......- 11 -

第三节 股东会的召集...... - 17 -

第四节 股东会的提案与通知...... - 19 -

第五节 股东会的召开...... - 20 -

第六节 股东会的表决和决议...... - 23 -

第五章 董事会......- 26 -

第一节 董事...... - 26 -

第二节 董事会...... - 31 -

第三节 董事会专门委员会...... - 35 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 38 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 40 -

第一节 财务会计制度...... - 40 -

第二节 内部审计...... - 42 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 42 -

第八章 通知、公告......- 42 -
第九章 信息披露......- 43 -
第十章 投资者关系管理......- 44 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 45 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 46 -

第二节 解散和清算...... - 47 -

第十二章 修改章程......- 50 -
第十三章 附则......- 51 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外商投资法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由上海纯米电子科技有限公司原有全体股东作为发起人，通过有限责任公司改制为股份有限公司的方式设立，公司依法设立并在有权部门进行登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：纯米科技（上海）股份有限公司。

英文全称：Chunmi Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

第四条 公司住所：上海临港长兴科技园江南大道 1333 弄 11 号楼，邮政
编码是 201913。

第五条 公司注册资本：5,545.6336万元。

第六条 企业类型及营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞任法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监。本章程所称总经理（总裁）、副总经理（副总裁）与《公司法》所指的经理、副经理具有相同的含义。本章程所称财务总监与《公司法》所指的财务负责人具有相同的含义。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他相关规定，充分利用现有优势，大力发展家电产业及其相关产业，积极开拓市场，使公司实力不断壮大，为公司股东谋求最大利益，使股东获得满意的经济利益，为国家经济持续、稳定发展做出贡献。

第十二条 许可项目：食品销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以……
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