公告日期：2026-04-27

证券代码：874920 证券简称：纯米科技 主办券商：广发证券
纯米科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和现行《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营
决策工作的开展情况和 2026 年度工作的思路，董事会就 2025 年度董事会工作情况作出工作报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和现行《公司章程》的相关规定，审议总经理杨华先生所作的《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和现行《公司章程》的相关规定，审议独立董事彭贵刚、祁燕所作的《2025 年度独立董事述职报告》。

内容详见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-043）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》和现行《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益，实现公司与管理层共同发展的前提下，公司编制了《公司董事、高级管理人员薪酬方案》。

2026 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，
审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
2.回避表决情况：

本议案关联董事杨华、诸斌、郭文祺、李丐腾、祁燕、彭贵刚回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁燕、彭贵刚、翟浩对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开纯米科技（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和现行《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2026
年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.审计委员会意见
本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任……
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