公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-006

证券代码：874922 证券简称：雨中情 主办券商：长江承销保荐
雨中情防水技术集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长耿进玉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》 (公告

公告编号：2025-006

编号：2025-008)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于授权董事长处置工抵房的议案 》
1.议案内容：

公司/子公司预计在 2025 年 11 月至 2026 年 10 月每笔处置工抵房的金额不
超过 800 万元，连续累计交易金额不超过 5000 万元，具体每笔交易金额以公司或子公司与购买方签订相关买卖合同为准。

为便于实施上述事项，拟提请公司股东会授权公司董事长或其指定代理人在上述交易金额额度内，办理相关手续和签署有关合同及文件，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。公司股东会或董事会不再逐笔形成决议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-009)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-006

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》(公告编号：2025-010)
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《雨中情防水技术集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

雨中情防水技术集团股份有限公司
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