公告日期：2026-04-27

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第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长耿进玉

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司管理层按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《总经理工作细则》等相关规定，认真履行各项职责；结合公司 2025 年度的主要工作情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：公司本年度经营业绩出现大幅下滑，虽期末应收账款余额同比有所下降，但应收款项整体存量规模仍然偏大，资金占用压力较高，整体经营质量改善不佳，经营管控仍存在短板。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，认真履行各项职责，依法行使董事会权限范围内的相关职权，认真贯彻落实股东会形成的各项决议。公司编制了《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：在当前销售市场竞争激烈，原材料价格剧烈波动的环境下，公司 2026 年财务预算报告不够谨慎。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年开展期货投资业务的议案》》
1.议案内容：

在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，公司拟开展期货投资业务。
交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有期货交易业务经营资质……
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