公告日期：2026-03-26

证券代码：874923 证券简称：和烁丰 主办券商：国投证券
无锡和烁丰科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省无锡市新吴区黄山路 9 号无锡和烁丰科技集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈英磐

6.会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事丁剑辉、薛本肖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司经营管理层根据《无锡和烁丰科技集团股份有限公司章程》《无锡和烁
丰科技集团股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，编制了《2025 年年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《无锡和烁丰科技集团股份有限公司章程》《无锡和烁丰科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日披露于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025年度述职报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了相应的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA10537 号），具体内容详见公司 2026 年3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《无锡和烁丰科技集团股份有限公司 2025
年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 日披露于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡和烁丰科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《无锡和烁丰科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告内容编制了《无锡和烁丰科技集团股份有限公司 2025 年年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。