公告日期：2026-04-28

证券代码：874923 证券简称：和烁丰 主办券商：国投证券
无锡和烁丰科技集团股份有限公司

关于公司申请公开发行股票并在北交所上市后填补被摊

薄即期回报的措施及承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）等相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，为 增强无锡和烁丰科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续回报能力，充分 保护中小股东利益，实现公司的可持续发展，公司就申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行 上市”）拟定填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺，具体如下：

本次发行上市完成后，公司的股本规模、净资产规模较本次发行上市前将有较 大幅度增长。本次发行上市募集资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金投 资项目及使用计划已经过公司管理层、董事会的论证，符合公司的发展规划，有利 于公司的长期发展，但公司募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金产生 经济效益需要一定的时间，导致净利润增长速度可能低于净资产增长速度。因此， 公司每股收益及净资产收益率等股东即期回报存在被摊薄的风险。为降低本次发行 上市摊薄即期回报的影响，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，提高 公司未来的持续回报能力，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保 护中小股东的利益，但公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施 不等于对公司未来利润做出保证。

（一）填补摊薄即期回报的具体措施

1、加快公司主营业务发展，提高公司竞争力和持续盈利能力

公司主营业务为功能性涂层复合材料及功能薄膜的研发、生产和销售。公司将利用本次公开发行股票并上市的契机，进一步扩大生产规模，充分发挥规模效益，降低生产成本；继续加强技术研发能力，提升核心技术，优化工艺解决方案，满足下游应用场景需求；持续推进数字化转型和智能化建设，优化生产管理；同时加大市场开拓力度，强化与客户的良好合作关系；公司也将不断加强内部管理，实现公司的可持续快速发展，为股东创造更大的价值。

2、积极稳妥实施募集资金投资项目实施进度，加强募集资金管理

本次发行募集资金到位后，公司将积极稳妥推进募投项目实施，以使募投项目早日实现经济效益。同时，为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司将严格按照北交所相关规定的要求，对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。

3、完善内部控制，提升管理水平

公司将按照有关法律法规和有关部门的要求，进一步健全内部控制，提升管理水平，保证公司生产经营活动的正常运作，降低管理风险，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本。同时，公司将努力提升人力资源管理水平，完善和改进公司的薪酬制度和员工培训体系，保持公司的持续创新能力，为公司的快速发展夯实基础。
4、完善利润分配政策，强化投资者回报

为了进一步规范公司利润分配政策，公司按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，经公司股东会审议通过了公司本次发行上市后适用的《无锡和烁丰科技集团股份有限公司章程（草案）》和《无锡和烁丰科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后股东分红回报未来三年规划》。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。公
司本次发行上市完成后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

5、其他方式

公司承诺未来将根据中国证监会、北交所等证券监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

（二）公司已就公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺

公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合法利益，同时承诺若上述措施未能得到有效履行，公司将在股东会……
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