公告日期：2026-04-24

证券代码：874926 证券简称：青蛙泵业 主办券商：国泰海通
青蛙泵业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面或电话方式
发出
5. 会议主持人：董事长金军华先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司总经理金军 华对管理层 2025 年度经营工作进行了总结，并形成《2025 年度总经理工作报 告》。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独
立董事年度述职报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》（公告编 号：2026-009）
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-【001】）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-【002】）。
2.审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案 提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2025 年度财务报表及附注，聘请符 合《证券法》等规定的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表进行 了审计并出具标准无保留意见审计报告。
2.审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案 提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合公司内部控制制度和评价方法在内部控制日常监制和专项监督的基础上，
对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进
行了评价。

2.审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案 提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的有关规定……
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