公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-003

证券代码：874927 证券简称：朗恩斯 主办券商：东吴证券
江苏朗恩斯科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏朗恩斯科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司结合 2025 年第三季度实

公告编号：2025-003

际经营情况，编制了公司《2025 年第三季度报告》。详见公司于 2025 年 10 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《江苏朗恩斯科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于现金分红及资本公积转增股本的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2025 年第三季度报告，截止 2025 年 9 月 30 日，合并报表归属
于母公司的未分配利润为【210,055,029.97】元，母公司未分配利润为 【38,514,263.75】元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股 本为【36,308,710】股，拟以应分配股数【36,308,710】股为基数，以未分配 利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利【8.3 元】（含税）。本次现金分红 共计派发现金红利【30,136,229.3】元。

根据公司 2025 年三季度报告，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司资本公积
为【251,719,351.76】元（全部为股本溢价形成）。公司目前总股本为
【36,308,710】股，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共预计转增
【36,308,710】股。

以上权益分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权 益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

因公司拟实行权益分派，本次权益分派实施完成后，公司注册资本将由 36,308,710 元变更为 72,617,420 元。据此，公司拟对《江苏朗恩斯科技股份 有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会委派人员办理变 更登记变更及章程备案手续。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名符涛先生为公司董事的议案 》
1.议案内容：

公司董事姚中彬先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公 司章程》的规定，姚中彬先生的辞职导致公司董事人数低于法定人数，在公司 董……
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