公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-006

证券代码：874927 证券简称：朗恩斯 主办券商：东吴证券
江苏朗恩斯科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议通讯地址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 5 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数72,617,420 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过关于《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事 候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 10 月 12 日届满，现因公司经营
管理的实际需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，提名孙辉先生、周茹女士、符涛先生、吕敏女士、熊韬先生为公 司第五届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司 2026 年第一次临时股东 会选举通过后，将共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期三年，自股 东会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其 他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第四届董 事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，第四届董事会全体成员将继续履 行董事职责。

2.议案表决结果：

持有有效表决票的股份数 72,617,420 股，同意股数 72,617,420 股，反对 0
股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会非职工监事 候选人的议案》

1.议案内容

鉴于公司第四届监事会任期将于 2026 年 10 月 12 日届满，现因公司经营
管理的实际需要，公司监事会拟提前换届选举。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经监事会研究，提名刘

公告编号：2026-006

超、程书飞先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人经公 司 2026 年第一次临时股东会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工 监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期三年，自股东会审议通过 之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法 规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满 至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

持有有效表决票的股份数 72,617,420 股，同意股数 72,617,420 股，反对 0
股，弃权 0 股。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效……
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