公告日期：2025-06-30

江苏新天地食品股份有限公司

江苏省淮安市清江浦区和平镇云景路 4 号 1 号厂房、2 号厂房

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东吴证券

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

二〇二五年六月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主要从事速冻调制食品开发、生产与销售，主要产品为
各类调理肉制品，近年来我国对食品安全监管日益趋严，公
食品安全风险 司已根据相关法规建立了严格的内部控制管理制度，以保障
食品安全。若公司在采购、仓储、生产、运输、销售等任何
环节出现疏忽或突发状况，出现食品安全问题，将会影响消
费者健康，对公司生产经营及品牌形象产生不利影响。

公司下游客户以商超为主，该模式下需要大量商超现场促销
人员提供促销服务，主要包括商品陈列、导购、组织试吃、
称重等简单工作，公司通常将此类非核心工作交由劳务外包
劳务外包风险 公司完成，由劳务外包公司组织人员完成相关工作。2023 年、
2024 年，公司劳务外包金额分别为 2,226.35 万元、2,548.02
万元，劳务外包金额和用工规模相对较大，若公司与劳务外
包公司合作情况发生变动，将会影响公司下游销售情况，从
而对公司业绩产生不利影响。

原材料成本占公司报告期营业成本的比重较大。公司采购的
原材料主要为牛肉、鸡肉、水产品、调料等。如果未来受市
原材料价格波动风险 场供求关系变化等原因导致主要原材料价格大幅上涨或供应
短缺……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。