公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-001

证券代码：874928 证券简称：天地股份 主办券商：东吴证券
江苏新天地食品股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长滕年龙

6.会议列席人员：全体董事以及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司
章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现

公告编号：2026-001

出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2026 年
4 月 18 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏新天地食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

江苏新天地食品股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 3 日

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