公告日期：2026-05-11

证券代码：874930 证券简称：海明润 主办券商：国金证券
深圳市海明润超硬材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区泰华梧桐岛 15 栋 6 楼会议室。

电子通讯会议地址：腾讯会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李尚劼
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数55,236,607 股，占公司有表决权股份总数的 88.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的
股份总数 22,237,138 股，占公司有表决权股份总数的 35.71%。
（三）公司董事、审计委员会、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任审计委员会委员 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规章制度，严格按照 2025 年年度报告的格式要求，编制了《2025 年年度报告》及摘要，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-060）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,236,607 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，
出《2025 年度董事会工作报告》。同时独立董事向董事会提交了述职报告，并在股东会上进行述职。

独立董事述职具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,236,607 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于确认公司 2023-2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《深圳市海明润超硬材料股份有限公司章程》的有关规定，对公司报告期 2023 至 2025 年度发生的关联交易事项进行审议。公司报告期内发生的关联交易均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于确认公司 2023-2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,164,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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