公告日期：2025-09-30

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

Haimingrun Co., Ltd.

深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园桂竹(15#)栋 6 层

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让的申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以
正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国金证券

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

2025 年 8 月

声 明

中国证监会或全国股转系统对本公司股票转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为申请人本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司境外销售占比较高，产品主要销往美国、加拿大、中东等国家和地区。
预计未来若干年内公司境外销售金额及其占主营业务收入比例仍会较高。
国际贸易摩擦导致的经 鉴于当前国际形势复杂多变，如果未来我国与公司主要客户所在的国家和
营风险 地区之间发生贸易摩擦，客户所在国家或地区可能会对我国出口产品设置
更高的关税，或者限制当地企业与我国企业开展相关业务，进而会对公司
的经营情况、财务状况产生不利影响。

公司境外销售占比较高，境外销售主要采用美元进行结算，如果汇率发生
汇率波动风险 较大波动，公司出口产品的价格和竞争力会受到影响，从而影响境外销售
收入及毛利率，可能对公司经营业绩产生不利影响。

公司2023年度、2024年度和2025年1-3月主营业务毛利率分别为44.97%、
48.56%和 56.39%，毛利率水平相对较高，下游主要客户包括国民油井、哈
主营产品毛利率下降的 里伯顿、斯伦贝谢等知名的油服公司以及国内 PDC 钻头行业知名企业石
风险 化机械、成都百施特等。未来，若原材料成本和人力成本大幅上升，或者
主要出口市场关税上升、市场竞争加剧等情况，公司毛利率水平将存在下
降的风险。

油气行业供应商认证需经历实验室验证、井下实测及生产体系审计等多阶
供应商资格被取消的风 段，需要对供应商产品品质进行严格的考核，并对其管理体系、技术水平、
险 研发能力、生产能力进行全面考察，周期可达数年。公司如果因为国家/
地区贸易限制、产品质量长期多次不达标、交货长期多次延迟等情况被客
户取消供应商资格，将给公司的经营业绩造成不利影响。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。