公告日期：2025-10-31

证券代码：874930 证券简称：海明润 主办券商：国金证券
深圳市海明润超硬材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李尚劼

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司已编制完成《2025 年第三季度报告》，内容客观、全面、真实地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况及财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-017）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司《2025 年第三季度报告》进行了讨论及审议，认为公司编制的《2025 年第三季度报告》客观、全面、真实地反映了公司 2025年第三季度的经营情况及财务状况。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<深圳市海明润超硬材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司拟向武汉瑞源海润创业投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 3,030,303 股，发行价格为人民币 13.20 元/股，共募集资金40,000,000.00 元。认购对象武汉瑞源海润创业投资基金合伙企业（有限合伙）不属于公司关联方。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海明润超硬材料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-016）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司《关于<深圳市海明润超硬材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》进行了讨论及审议，认为本次定向发行符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，满足公司资金需求、进一步优化财务结构，符合公司发展战略要求。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行，公司已与认购对象武汉瑞源海润创业投资基金合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购合同》，该协议经双方签署后成立，公司董事会、股东会批准本次股票定向发行及该协议，以及公司取得全国股份转让系统的同意定向发行的函后生效。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》进行了讨论及审议，认为公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》符合有关法律、法规及公司股票定向发行计划的相关要求，未损害公司和股东利益。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》1.议案内容：

公司拟进行议案二所述的股票定向发行，根据深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、深圳市红土智能股权投资基金合伙……
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