公告日期：2025-11-17

证券代码：874930 证券简称：海明润 主办券商：国金证
券

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区泰华梧桐岛 15 栋 6 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李尚劼
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数37,932,683 股，占公司有表决权股份总数的 64.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事段歆光、李亚军、刘从远因工作原因
缺席；

2.公司在任审计委员会委员 3 人，列席 1 人，审计委员会委员段歆光、李亚
军因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<深圳市海明润超硬材料股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》

1.议案内容：

公司拟向武汉瑞源海润创业投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行人民
币普通股股票 3,030,303 股，发行价格为人民币 13.20 元/股，共募集资金
40,000,000.00 元。认购对象武汉瑞源海润创业投资基金合伙企业（有限合伙） 不属于公司关联方。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《深圳市海明润超硬材料股份有限公司股票定向发 行说明书》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,932,683 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司已与认购对象武汉瑞源海润创业投资基金合伙企业 （有限合伙）签署附生效条件的《股份认购合同》，该协议经双方签署后成立， 公司董事会、股东会批准本次股票定向发行及该协议，以及公司取得全国股份 转让系统的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,932,683 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的议案》
1.议案内容：

公司拟进行议案一所述的股票定向发行，根据深圳市创新投资集团有限公 司（以下简称“深创投”）、深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“红土智能”）于 2022 年 9 月 15 日签订的《投资合同书》第 7.2 条
约定，深创投、红土智能在同等条件下按届时出资比例对新增注册资本享有优 先认购的权利（以下简称“优先认购权”）。现深创投、红土智能已就本次定向发 行签署放弃行使优先认购权声明，承诺在本次定向发行中无条件放弃行使优先 认购权。现行有效的公司章程未对现有股东优先认购安排作出规定，除深创投、 红土智能外，公司其他在册股东无优先认购权。公司拟明确本次股票发行属于 发行对象确定的发行，对本次股票发行股权登记日在册股东不做优先认购安 排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

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