公告日期：2026-03-12

证券代码：874930 证券简称：海明润 主办券商：国金证券
深圳市海明润超硬材料股份有限公司

公司章程（草案）（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护深圳市海明润超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定由深圳市海明润实业有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，有限公司的股东为公司的发起人，统一社会信用代码为 91440300723037106N 。

公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第三条 公司名称：深圳市海明润超硬材料股份有限公司。

公司英文名称：Haimingrun Co., Ltd.。

第四条 公司住所：深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园桂竹（15#）栋 6 层。

第五条 公司注册资本为【】万元；公司设立方式为发起设立。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，对认购出资情况的真实性合法性负责，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。公司设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依靠技术创新向市场提供最优产品：依靠质量保障树立国际知名品牌；依靠团队精神努力建设现代化企业：依靠管理创新实现企业经济效益不断增长。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；刀具制造；刀具销售；金属工具制造；金属工具销售；高性能有色金属及合金材料销售；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；特种陶瓷制品销售；机械设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票在北交所上市后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为 1 元。

第十六条 公司各发起人姓名/名称、持股数量、持股比例、出资方式的情况如下：

序 发起人姓名/名称 持股数量 持股比例 出资方式 出资时间
号 （万股） （%）

1 李尚劼 2,406.8784 40.1145 ……
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