公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-002

证券代码：874930 证券简称：海明润 主办券商：国金证券

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

深圳市海明润超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（北交所）上市（以下简称“本次发行
上市”）。公司于 2026 年 3 月 11 日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议和
第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议。本次发行上市的具体方案如下：

1．本次发行股票的种类

人民币普通股。

2．发行股票面值

每股面值为 1 元。

3．本次发行股票数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 20,754,296 股（含本数，不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,113,144 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 23,867,440 股。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量在北京证券交易所审核

公告编号：2026-002

通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

4．定价方式

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价等中国证券监督管理委员会、北京证券交易所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5．发行底价

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6．发行方式

采用向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会、北京证券交易所认可的其他发行方式。

7．发行对象范围

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

8．承销方式

余额包销。

9．募集资金用途

本次发行上市的实际募集资金金额将由最终确定的发行价格和发行数量决定，募集资金总额扣除发行费用后，拟用于以下项目：

项目总投资金额 拟投入募集资
序号 项目名称

（万元） 金金额（万元）

中山超硬材料生产基地扩产及

1 技术改造项目 16,513.18 16,513.18

公告编号：2026-002

2 泰国生产基地扩产项目 6,176.57 6,176.57

3 研发中心建设项目 7,133.35 7,133.35

4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 32,823.10 32,823.10

注：募投项目名称以最终备案名称为准。

10．发行前滚存利润的分配方案

本次发行上市前的滚存未分配利润由……
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