公告日期：2026-03-30

深圳市海明润超硬材料股份有限公司
章 程

二〇二六年三月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东会......6
第五章 董事会......23
第六章 高级管理人员...... 33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第八章 通知......37
第九章 投资者关系管理......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第十一章 修改章程......42
第十二章 附则......43

第一章 总则

第一条 为维护深圳市海明润超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定由深圳市海明润实业有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，有限公司的股东为公司的发起人，统一社会信用代码为91440300723037106N 。

第三条 公司名称：深圳市海明润超硬材料股份有限公司。

公司英文名称：Haimingrun Co., Ltd.。

第四条 公司住所：深圳市宝安区航城街道三围社区泰华梧桐工业园桂竹（15#）栋 6 层。

第五条 公司注册资本为 6,226.2887 万元；公司设立方式为发起设立。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，对认购出资情况的真实性合法性负责，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。公司设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财

务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依靠技术创新向市场提供最优产品：依靠质量保

障树立国际知名品牌；依靠团队精神努力建设现代化企业：依靠管理创新实现企业

经济效益不断增长。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及

制品销售；刀具制造；刀具销售；金属工具制造；金属工具销售；高性能有色金属

及合金材料销售；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；特种陶瓷制品销售；机械

设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转

让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当
……
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