公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-053

证券代码：874930 证券简称：海明润 主办券商：国金证券

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市海明润超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，段歆光、刘从远、李亚军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

段歆光先生：男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商 管理硕士，高级会计师、注册会计师、国际注册会计师。曾任中国船舶集团公 司九江仪表厂财务处职员，江西惠普联合会计师事务所审计经理，江西苏宁电 器有限公司财务部长，凯德置地（中国）投资有限公司财务经理，安徽国购科 技投资股份有限公司财务总监，东莞市铭普光磁股份有限公司财务总监、副总 经理，东莞铭天产业投资有限公司财务负责人，深圳市拓普联科技术股份有限 公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，深圳市蓝晨科技股份有限公司 独立董事。2023年12月至今担任海明润独立董事。

刘从远先生：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商 管理硕士。曾任深圳市伟业房地产交易评估有限公司投资部经理，深圳市新地 置业顾问有限公司副总经理，深圳市浩顺投资有限公司执行董事，深圳市华来

公告编号：2026-053

利小额贷款有限公司市场部经理，福苑世纪投资发展（深圳）有限公司监事， 展和创业（深圳）有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市中靓网科技有限公 司执行董事，深圳市靓品荟投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，远程 电缆股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务部副总经理，糯家（深圳 ）信息科技有限公司执行董事，深圳市中科泰盛光电有限公司监事，深圳君泽 远投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，延安必康制药股份有限公司独立董 事。2023年12月至今任海明润独立董事。

李亚军先生：男，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，轻化工程专业，律师。曾任七天酒店（深圳）有限公司、七天四季酒店 （广州）有限公司总经理/运营总监，广东格林律师事务所律师，泰和泰（广 州）律师事务所律师。2023年12月至今担任海明润独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，段歆光、刘从远、李亚军未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。段歆光、刘从远、李亚军符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、8 次股东会会议。独立董事段歆
光、刘从远、李亚军会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 ……
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