公告日期：2026-04-15

证券代码：874930 证券简称：海明润 主办券商：国金证券
深圳市海明润超硬材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以电子邮件、微信
方式发出

5.会议主持人：董事长李尚劼

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规章制度，严格按照 2025 年年度报告的格式要求，编制了《2025 年年度报告》及摘要，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2025年年度报告》（公告编号：2026-060）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-061）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。董事会就 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划作出《2025 年度董事会工作报告》。同时独立董事向董事会提交了述职报告，并将在股东会上进行述职。

独立董事述职具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理 2025 年按照《公司章程》《经理工作细则》的相关规定开展了有关工作，并向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于同意报出公司 2025 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制的 2025 年度财务报告已经公司聘请的审计机构履行审计程序，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-059）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2023-2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《深圳市海明润超硬材料股份有限公司章程》的有关规定，拟对公司报告期 2023 至 2025 年度发生的关联交易事项进行审议。公司报告期内发生的
关联交易均依据市……
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