公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-005

证券代码：874931 证券简称：新诺佳 主办券商：财通证券
舟山新诺佳生物工程股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江省舟山市定海区干览镇兴业路 1 号 A 幢，舟山新诺佳生物
工程股份有限公司二楼大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事吕德志先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-005

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事周小敏因工作原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2026-002。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王斌 董事 就任 2026-02-03 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《舟山新诺佳生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-005

舟山新诺佳生物工程股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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