公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-007

证券代码：874931 证券简称：新诺佳 主办券商：财通证券
舟山新诺佳生物工程股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省舟山市定海区干览镇兴业路 1 号 A 幢，舟山新诺佳
生物工程股份有限公司二楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事王斌先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周小敏因工作原因缺席，委托董事舒源泉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公告编号：2026-007

1.议案内容：

公司原董事长宋诗军先生因个人原因辞去公司董事长及董事职务，为了保护公司和股东的权益，保证董事会依法行使职权，公司董事会拟选举王斌先生担任公司第一届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日为止。

根据《公司章程》第八条规定：公司的法定代表人由执行公司事务的董事即董事长担任。提请将公司法定代表人变更为王斌先生，上述变更需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于暂由董事长代行总经理职责的议案》
1.议案内容：

公司董事会已收到总经理宋诗军先生的辞职报告，宋诗军先生因个人原因辞去总经理职务。在董事会聘请新任总经理前，暂由公司董事长王斌先生代行总经理职责，直至董事会聘请新任总经理为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告

公告编号：2026-007

编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《舟山新诺佳生物工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

舟山新诺佳生物工程股份有限公司
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