公告日期：2026-03-19

证券代码：874931 证券简称：新诺佳 主办券商：财通证券
舟山新诺佳生物工程股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省舟山市定海区干览镇兴业路 1 号 A 幢，舟山新诺佳
生物工程股份有限公司二楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王斌先生

6.会议列席人员：高级管理人员、拟任独立董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
进行修订。详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及本次《公司章程》的修
订情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。详见公司于 2026 年 3 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东会制度》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及本次《公司章程》的修

订情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2026 年 3 月 19 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及本次《公司章程》的修订情况，公司拟对《审计委员会工作细则》进行修订。详见公司于 2026 年 3 月19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况及本次《公司章程》的修
订情况，公司拟制定《独立董事工作制度》。详见公司于 2026 年 3 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议……
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