公告日期：2026-03-19

证券代码：874931 证券简称：新诺佳 主办券商：财通证券
舟山新诺佳生物工程股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十六条 本公司召开股东会的地点 第五十六条 本公司召开股东会的地点为：浙江省舟山市定海区干览镇兴业路 为：浙江省舟山市定海区干览镇兴业路
1 号 A 幢公司会议室或股东会通知载明 1 号 A 幢公司会议室或股东会通知载明
的地址。股东会将设置会场，以现场会 的地址。股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络（如视 议形式召开。公司还将提供网络（如视频会议）等方式为股东提供便利。 频会议）等方式为股东提供便利。股东
会除设置会场以现场形式召开外，还可
以采用视频通讯会议、电子通讯等其他
方式召开。

第七十二条 股东会的通知包括以下内 第七十条 股东会的通知包括以下内
容： 容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体普通股 （三）以明显的文字说明：全体普通股股东、持有特别表决权股份的股东等股 股东、持有特别表决权股份的股东等股东均有权出席股东会，并可以书面委托 东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东； 理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东会股东的股权登记 （四）有权出席股东会股东的股权登记
日； 日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；（六）网络或者其他方式的表决时间及 （六）网络或者其他方式的表决时间及
表决程序。 表决程序。

股权登记日与会议日期之间的间隔不 股权登记日与会议日期之间的间隔不
得多于 7 个交易日，且应晚于公告披露 得多于 7 个交易日，且应晚于公告披露
时间，股权登记日一旦确定，不得变更。 时间，股权登记日一旦确定，不得变更。股东会通知和补充通知中应当充分、完 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容以及 整披露所有提案的全部具体内容以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判 为使股东对拟讨论的事项作出合理判
断所需要的全部资料或解释。 断所需要的全部资料或解释。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发布股东会通知或补充通知时将同
时披露独立董事的意见及理由。

第八十六条 在年度股东会上，董事会 第八十四条 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作 应当就其过去一年的工作向股东会作
出报告。 出报告。每名独立董事应作出述职报
告。

第九十三条 下列事项由股东会以普通 第九十一条 下列事项由股东会以普通
决议通过： 决议通过：

（一）董事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（三）董事会成员的任免及其报酬和支 （三）董事会成员的任免及其报酬和支
付方法； ……
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