公告日期：2026-03-19

证券代码：874931 证券简称：新诺佳 主办券商：财通证券
舟山新诺佳生物工程股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于制
定〈独立董事工作制度〉的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

舟山新诺佳生物工程股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独
立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第2号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《舟山新诺佳生 物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的
公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影
响其独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按
照相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）业务规则及公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条 独立董事最多在5家境内上市公司或挂牌公司担任独立董事，并确
保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条 在公司连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起12个月内
不得被提名为公司独立董事候选人。

第六条 公司设2名独立董事，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一
，其中至少包括一名会计专业人士。公司审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第二章 独立董事的任职资格

第七条 独立董事应当符合下列基本条件：

（一）符合法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定；

（二）符合公司章程规定的独立性要求；

（三）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（四）具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）及《公司章程》规定的其他条件。

第八条 以会计专业人士身份当选的独立董事，应具备较丰富的会计专业知
识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5 年以上全职工作经验。

第九条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其控制的企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；

（二）直接或间接持有公司股份 1%以上股份或者是公司前 10名股东中的自
然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股
东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业任职的人员；

（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自控制的企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与公司及……
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