公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-017

证券代码：874935 证券简称：先普科技 主办券商：国泰海通

上海先普科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海先普科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许金道、许福军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

许金道，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1991 年 9 月至 1997 年 7 月任昆山市成人教育中心教师；1997 年 7 月至 2003 年
1 月任昆山开发区审计事务所合伙人；2003 年 2 月至今任苏州华明联合会计师事务所合伙人；2020 年 3 月至今任昆山科森科技股份有限公司独立董事；2024 年1月至今任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司独立董事；2025年7月至今，任公司独立董事。

许福军，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2009 年 9 月至今历任北京大学讲师、副教授、教授，现任北京大学物理学院教授、博士生导师、教育部长江学者特聘教授（2023）；2025 年 7 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度，经公司 2025 年 6 月股东会选举成为公司独立董事后，公司共召
开了 2 次董事会会议、1 次股东会会议。独立董事许金道、许福军会议出席情况

公告编号：2026-017

如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

许金道 2 2 0 0 否 1

许福军 2 2 0 0 否 1

2025 年度，公司独立董事许金道、许福军已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事许金道、许福军对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 7 第一届董事会 《关于确认公司报告期内关联交 同意

月 7 日 第四次会议 易的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况

我们作为公司独立董事，在 2025 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事应尽的职责。报告期内，通过参加公司董事会、访谈……
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